عن هذا الدبلوم

مع تعدد أساليب الجريمة المنظمة وأساليب غسل الأموال ، أصبح من الضروري امتلاك المهارات الإجرائية الدقيقة لاكتشاف ومنع هذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد والأمن القومي.
مع المهارات الإجرائية لمواجهة جريمة غسل الأموال من معهد البيان للخدمات التعليمية صُمم لتأهيلك بفهم قانوني وعملي عميق يمكّنك من التعرف على المؤشرات والتحقيق بكفاءة عالية واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.

الفئة المستهدفة: العاملون في البنوك، مؤسسات التمويل، الهيئات القضائية، الأجهزة الأمنية، مسؤولو الامتثال والرقابة المالية، المحامون، وطلاب القانون الراغبون بالتخصص في مكافحة الجرائم المالية.

🎯 الأهداف التدريبية

فهم مفهوم غسل الأموال ومراحل تطوره.

التعرف على الأطر القانونية والتشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال.

تنمية المهارات التحليلية لاكتشاف عمليات غسل الأموال.

التدريب على الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات المالية.

إجادة صياغة التقارير والبلاغات المالية المشبوهة.

التعامل القانوني مع الأدلة والقرائن.

معرفة دور الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.

محاكاة سيناريوهات عملية واكتشاف الأخطاء الشائعة.

✅ مميزات الدبلوم

📘 محتوى شامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية.
📘 ملفات عمل ونماذج واقعية لبلاغات ومراقبة مالية.
📘 مدربون خبراء في القانون الجنائي والمجال المصرفي.
📘 تأهيل احترافي للعمل في القطاعات البنكية والرقابية.
📘 دعم وإرشاد خلال فترة الدراسة وما بعدها.